Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, au documentat şi probat activitatea unei grupări infracţionale organizate, specializată în activităţi ilicite de comercializare a unor importante cantităţi de produse petroliere care au acciza inclusă în preţ (carburanţi auto) drept produse petroliere neaccizate.
Societăţi fantomă
Aceste activităţi s-au desfăşurat prin intermediul mai multor societăţi de tip „fantomă” din Comuna Tîrgşoru Vechi, Judeţul Prahova şi din Judeţul Arad.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că cele cinci persoane implicate aveau sarcina de a efectua un anumit tip de activităţi referitoare la întocmirea unor documente de evidenţă contabilă (facturi fiscale, avize de însoţire marfă, documente pentru ridicarea sumelor de bani din conturile deschise la bănci) şi retrageri de bani din conturile bancare.
Obiectul principal al activităţilor desfăşurate de cei cinci l-a constituit aprovizionarea de la unităţi producătoare, fie direct, fie prin intermediul altor societăţi comerciale, cu subproduse petroliere neaccizate şi revânzarea lor ca fiind carburanţi auto, în principal motorină, care au acciza inclusă în preţ.
Acte false
Pentru a îngreuna cât mai mult identificarea lor, la întocmirea documentelor contrafăcute (facturi fiscale, declaraţilor de conformitate şi rapoarte de inspecţie), membrii grupării au dat informaţii false privitoare la numerele de înmatriculare ale mijloacelor auto cu care s-au transportat produsele petroliere, la datele de identificare ale delegaţilor şi la calitatea produsului livrat societăţilor beneficiare. Astfel, au înscris în facturile fiscale de livrare numere de înmatriculare şi seriile unor acte de identitate inexistente.
Peste 3 milioane de lei
Principala destinaţie a valorificării subproduselor petroliere ca fiind carburanţi auto erau societăţi agricole din Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman şi staţii de distribuţie a carburanţilor auto din Reghin, Bistriţa, Năsăud, Sibiu, Baia-Mare, Satu-Mare, Arad şi din alte judeţe.
Astfel, în perioada martie 2006 – noiembrie 2007, prin intermediul unei societăţi comerciale din Comuna Tîrgşoru Vechi, învinuiţii au comercializat către beneficiari cantitatea de 1.355.324 litri subproduse petroliere ca fiind carburanţi auto, în valoare de 4.135.543 lei, cauzând un prejudiciu total de 1.056.293 lei.
Prin intermediul unei societăţi din Vârşand, Judeţul Arad, membrii grupării au comercializat cantitatea de 1.373.112 litri subproduse petroliere ca fiind carburanţi auto, în valoare de 4.281.823 lei, cauzând un prejudiciu total, pe această societate, în valoare de 1.564.208 lei.
În acelaşi mod, folosind o societate din Arad, aceştia au comercializat subproduse petroliere ca fiind carburanţi auto, cauzând un prejudiciu total, pe această societate, în valoare de 816.225 lei.
Prejudiciul total cauzat de grupul infracţional este de 3.436.725 lei.
Pentru recuperarea prejudiciului au fost oprite conturile bancare ale unei terţe societăţi de la care firmele aveau de încasat sume de bani şi s-a instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de teren aparţinând unuia dintre membrii grupării.
