Două persoane au fost reținute, iar alte cinci au fost puse sub control financiar pentru evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de peste 100 de milioane de euro. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, una dintre persoanele reținute este administratorul SC Tehnologica Radion, Theodor Berna.
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, se efectuează cercetări pentru opt persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, pe motiv că, în calitate de administratoriai mai multor societăți comerciale au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora, sume ce ulterior au fost retrase în numerar. „Față de două persoane care sunt administratori de societăți comerciale, respectiv Berna Theodor administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim CON SRL București, Bujoreanu Florian, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL București s-a luat măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acestea urmând a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivăsub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală prevăzute de articolul 9 alin. 1 lit. c și alin 3 din Legea 241/ 2005 modificată de Legea 50/2013, spălare de bani prevăzută de articolul 29 alin 1 lit. a din Legea 656/2002 și art 272 alin 1 pct 2 din Legea 31/1990”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Față de alte cinci persoane s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 de milioane de euro) rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. La acțiunea de astăzi a participat o echipă complexă formată din procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și ofițeri de poliție din cadrul IPJ Prahova, Serviciului de Investigare a Fraudelor, dar și din cadrul IGPR – Direcția Investigații Criminale.

